코인거래 트래블룰: 암호화폐 거래의 투명성을 높이는 제도

트래블룰(Travel Rule)은 암호화폐 거래의 투명성을 높이고 자금세탁을 방지하기 위한 국제 규제입니다.

2020년 FATF(Financial Action Task Force)에서 채택되었으며, 전 세계 국가들이 순차적으로 도입하고 있습니다.

트래블룰이란 무엇일까요?ㅣ

트래블룰은 암호화폐 거래소가 가상자산 이전 시 송신인과 수신인의 정보를 서로 공유하도록 하는 규제입니다.

이는 암호화폐 거래의 추적 가능성을 높여 자금세탁 및 불법 자금 조달을 방지하는 데 도움이 됩니다.

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트래블룰의 주요 내용은 무엇일까요?ㅣ

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• 암호화폐 거래소는 1,000 USD 이상의 가상자산 이전 시 송수신인의 다음 정보를 공유해야 합니다.
  • 이름
  • 주소
  • 계좌번호
  • 거래 금액
  • 거래 날짜
• 암호화폐 거래소는 정보 공유 시스템을 구축하고 유지해야 합니다.
• 암호화폐 거래소는 트래블룰 규정을 위반 시 제재를 받을 수 있습니다.

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트래블룰의 영향은 무엇일까요?ㅣ

• 암호화폐 거래의 투명성이 높아져 자금세탁 및 불법 자금 조달을 방지하는 데 도움이 됩니다.
• 암호화폐 거래소의 운영 비용이 증가할 수 있습니다.
• 암호화폐 거래소 이용 시 사용자의 불편함이 증가할 수 있습니다.

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 한국에서 트래블룰은 어떻게 적용되고 있나요?ㅣ

• 2023년 3월 25일부터 특정금융정보법에 따라 국내 암호화폐 거래소 사이의 100만원 이상 가상자산 이전에 트래블룰이 적용되고 있습니다.
• 2024년에는 해외 거래소와의 거래에도 트래블룰이 적용될 예정입니다.

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트래블룰은 암호화폐 시장의 건전한 발전을 위한 중요한 규제입니다.

암호화폐 거래소 이용자는 트래블룰 규정에 대한 이해를 바탕으로 거래를 진행해야 합니다.

 

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